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                                                                              <kbd id='i2XQIMkpur3ajWS'></kbd><address id='i2XQIMkpur3ajWS'><style id='i2XQIMkpur3ajWS'></style></address><button id='i2XQIMkpur3ajWS'></button>

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                                  日期:2017-12-04 08:27:40编辑作者:环亚娱乐AG88下载安装

                                                                                  (原问题:佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第七次集会会议决策通告)

                                                                                  股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

                                                                                  股票代码:000541(A股) 200541(B股) 通告编号:2016-034

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                                                  第八届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  本公司于2016年7月22日以电子邮件的方法向全体董事发出了集会会议关照,并于2016年7月28日召开第八届董事会第七次集会会议,集会会议通过通信传真方法审议集会会议议案,应会9名董事均对集会会议议案作出表决,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                  本次集会会议以赞成9票,阻挡0票,弃权0票审议通过了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  鉴于公司本次减持国轩高科部门股票的买卖营业金额较大,且估量得到的投资收益将对公司2016年度财政状况发生重大影响,凭证深圳证券买卖营业所的要求,公司将召开2016年第一次姑且股东大会,审议《关于授权当令减持部门国轩高科股票的议案》。

                                                                                  具体内容请见同日巨潮资讯网登载的《关于召开2016年第一次姑且股东大会关照的通告》。

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                                                  董 事 会

                                                                                  2016年7月28日

                                                                                  股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

                                                                                  股票代码:000541(A股) 200541(B股) 通告编号:2016-035

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                                                  关于召开2016年第一次姑且股东大会关照的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  一、召开集会会议根基环境

                                                                                  1、股东大会届次:2016年第一次姑且股东大会;

                                                                                  2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第七次集会会议审议通过了关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案;

                                                                                  3、集会会议召开的正当性、合规性:本次股东大会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的有关划定;

                                                                                  4、集会会议召开日期和时刻:

                                                                                  (1)现场集会会议召开时刻:2016年8月23日(礼拜二)下战书14:50

                                                                                  (2)收集投票日期和时刻:2016年8月22日—2016年8月23日

                                                                                  个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2016年8月23日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

                                                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的时刻为2016年8月22日下战书15:00至2016年8月23日下战书15:00的恣意时刻。

                                                                                  5、集会会议召开方法:现场投票表决与收集投票相团结的方法;

                                                                                  公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法举办投票,假犹如一表决权呈现一再投票的,以第一次投票功效为准。

                                                                                  6、股权挂号日:2016年8月16日

                                                                                  7、出席工具:

                                                                                  (1)于股权挂号日2016年8月16日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A、B股股东。

                                                                                  (2)因故不能出席集会会议的股东可书面委托署理人出席和介入表决,该署理人不必是本公司股东。

                                                                                  (3)本公司董事、监事及高级打点职员、公司礼聘的状师。

                                                                                  8、集会会议所在:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼集会会议室;

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  《关于授权当令减持部门国轩高科股票的议案》

                                                                                  以上议案的具体内容请拜见2016年7月20日登载在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网()上的《关于授权当令减持部门国轩高科股票的通告》。

                                                                                  三、集会会议挂号要领:

                                                                                  1、挂号方法:

                                                                                  (1)出席集会会议的小我私人股东持本人身份证、证券帐户卡治理挂号。

                                                                                  (2)委托署理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡治理挂号。

                                                                                  (3)法人股东持股东帐户卡、业务执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证治理挂号。

                                                                                  异地股东可通过信函或传真方法举办挂号。

                                                                                  2、挂号所在:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

                                                                                  3、挂号时刻:2016年 8 月 19日上午9: 00—11: 30,下战书2: 00—5:00时。

                                                                                  四、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                  本次股东大会,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系()介入收集投票,收集投票的详细操纵流程请见附件一。

                                                                                  五、其他事项

                                                                                  1、会期半天,与会职员食宿及交通费自理。

                                                                                  2、接洽人:林奕辉 黄玉芬

                                                                                  传 真:(0757)82816276

                                                                                  电 话:(0757)82966028

                                                                                  六、备查文件

                                                                                  1、第八届董事会第七次集会会议决策

                                                                                  七、附件

                                                                                  1、收集投票的详细操纵流程;

                                                                                  2、授权委托书。

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                                                  董 事 会

                                                                                  2016年7月28日

                                                                                  附件一:

                                                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                                                  收集投票的详细操纵流程

                                                                                  一、收集投票的措施

                                                                                  1、投票代码:360541

                                                                                  2、投票简称:佛照投票

                                                                                  3、议案配置及意见表决

                                                                                  (1)议案配置

                                                                                  股东大集会会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                  (2)填报表决意见

                                                                                  本次股东大集会会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权;

                                                                                  (3)因本次股东大会只有一项议案,故不配置总议案。对统一议案的投票以第一次有用投票为准。

                                                                                  二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                  1、投票时刻:2016年8月23日的买卖营业时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00;

                                                                                  2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                                  三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                                                  1、互联网投票体系开始投票的时刻为2016年8月22日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时刻为2016年8月23日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

                                                                                  2、股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登岸互联网投票体系法则指引栏目查阅。

                                                                                  3、股东按照获取的处事暗码或数字证书,,可登岸在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                                                  附件二

                                                                                  授权委托书

                                                                                  兹全权委托 老师(密斯)代表我单元(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2016年第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                                                  委托人姓名(名称):

                                                                                  委托人身份证号码(法人股东业务执照号码):

                                                                                  委托人具名(盖印): 委托人持股数:

                                                                                  委托人股东帐号: 委托日期:

                                                                                  受托人具名:

                                                                                  受托人身份证号码:

                                                                                  委托人对下述议案表决如下:

                                                                                  假如委托人未对上述议案作出详细表决指示,被委托人可以按本身抉择表决

                                                                                  相关文章

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                                                                                  斲丧者行使中原银行指定借记卡在世界恣意一家银行的银联ATM、以致环球银联ATM取款,最高可享受手续费全免优惠。 ..

                                                                                  发布日期:2017-12-02 详细>>

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                                                                                  保发团体下跌12.64% 佛山家产地筹划更为综合家产园

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                                                                                  化工企业关停拆迁如何获取合理补偿?吴少博律所为您解答

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