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                                                                                  佛山礼拜六鞋业股份有限公司关于召开2015年第三次姑且股东大会的提醒性通告

                                                                                  日期:2017-11-01 16:46:53编辑作者:佛山盟强铝业贸易有限公司

                                                                                  ); 本公司及全体董事担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                  佛山礼拜六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年11月16日以现场集会会议及收集投票方法召开2015年三次姑且股东大会,公司已于2015年10月30日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上通告《三届董事会第十六次集会会议决策通告》及《关于召开公司2015年第三次姑且股东大会的关照》。现宣布本次股东大会的提醒性通告。

                                                                                  一、集会会议召开的根基环境

                                                                                  1、集会会议召集人:公司董事会

                                                                                  2、现场集会会议召开时刻:2015年11月16日下战书14:30;

                                                                                  收集投票时刻:2015年11月15日-2015年11月16日

                                                                                  个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2015年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  3、集会会议所在:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司集会会议室

                                                                                  4、股权挂号日:2015年11月11日

                                                                                  5、介入集会会议的方法:公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现一再表决的,以第一次投票功效为准。收集投票包括证券买卖营业体系和互联网辖档徒种投票方法,统一股份只能选择个中一种方法。

                                                                                  二、集会会议审议事项:

                                                                                  1、审议《关于公司切合非果真刊行公司债券前提的议案》;

                                                                                  2、审议《关于非果真刊行公司债券方案的议案》;

                                                                                  2.1刊行局限

                                                                                  2.2债券限期

                                                                                  2.3债券利率及其确定方法

                                                                                  2.4刊行方法及刊行工具

                                                                                  2.5债券价值

                                                                                  2.6召募资金的用途

                                                                                  2.7债券转让事件

                                                                                  2.8偿债保障法子

                                                                                  2.9决策的有用期

                                                                                  3、审议《关于提请股东大会授权董事会治理本次非果真刊行公司债券相干屎的议案》;

                                                                                  以上议案均需经股东大会出格决策表决通过。

                                                                                  三、出席集会会议的工具

                                                                                  (1)截至2015年11月11日买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托授权署理人出席集会会媾和介入决策,该股东署理人不必是公司股东。

                                                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                  (3)公司礼聘的状师。

                                                                                  四、出席挂号步伐

                                                                                  挂号方法:法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证、业务执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有用证明和持股凭据;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭据;小我私人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)治理挂号手续。

                                                                                  提议回收传真或信函的方法。

                                                                                  传真电话:0757-86252172。

                                                                                  信函请寄以下地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山礼拜六鞋业股份有限公司证券部。

                                                                                  挂号时刻:2015年11月13日(上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00);

                                                                                  挂号所在:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山礼拜六鞋业股份有限公司证券部。

                                                                                  五、介入收集投票的投票措施

                                                                                  本次股东大会公司将通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系介入投票,收集投票措施如下:

                                                                                  (一)通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                  1、投票代码:362291;投票简称:礼拜投票

                                                                                  2、投票时刻:2015年11月16日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                                                  3、在投票当日,“礼拜投票”“昨日收盘价”表现的数字为本次股东大会审议的议案总数。

                                                                                  4、通过买卖营业体系举办收集投票的操纵措施:

                                                                                  (1)举办投票时交易偏向应选择“买入”;

                                                                                  (2)在“委托价值”项下填报本次股东大集会会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”举办投票,视为对全部议案表达沟通意见。股东大集会会议案对应“委托价值”详细如下表:

                                                                                  股东大集会会议案对应“委托价值”一览表

                                                                                  (3)在“委托数目”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表阻挡,3股代表弃权。表决意见对应“委托数目”详细如下表:

                                                                                  (4)在股东大会审议多个议案的环境下,如股东对全部议案(包罗议案的子议案)均暗示沟通意见,则可以只对“总议案”举办投票。

                                                                                  如股东通过收集投票体系对“总议案”和单项议案举办了一再投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相干议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相干议案的表决意见为准,其余未表决的议案以总议案的表决意见为准;假如股东先对总议案投票表决,再对相干议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                                  (5)对统一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

                                                                                  (6)不切合上述划定的投票申报无效,厚交所买卖营业体系作自动撤单处理赏罚,视为未参加投票。

                                                                                  (二)通过互联网投票体系的投票措施

                                                                                  1、互联网投票体系开始投票的时刻为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  2、股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2014 年9 月修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。

                                                                                  (1)申请处事暗码

                                                                                  登岸网址 的“暗码处事”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,配置6-8 位的处事暗码;如乐成申请,体系会返回一个校验号码。处事暗码可在申报五分钟后激活。

                                                                                  股东通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系比照买入股票的方法,依附“激活校验码”激活处事暗码。

                                                                                  暗码激活后如遗失可通过买卖营业体系挂失,挂失后可从头申请,挂失要领与激活要领相同。

                                                                                  拥有多个深圳证券账户的投资者申请处事暗码,应按差异账户别离申请处事暗码。

                                                                                  (2)申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:)申请,深圳证券数字证书认证中心可治理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相干营业。

                                                                                  3、股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                                                  (1)登入,在“上市公司股东大会列表”选择“佛山礼拜六鞋业股份有限公司2015年第三次姑且股东大会投票”。

                                                                                  (2)进入后点击“投票登入”,选择“用户名暗码登入”,输入您的“证券账号”和“处事暗码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

                                                                                  (3)进入后点击“投票表决”,按照网页提醒举办响应操纵。

                                                                                  (4)确认并发送投票功效。

                                                                                  4、投票留意事项

                                                                                  (1)互联网投票时刻不受买卖营业时段限定,在2015年11月15日15:00~2015年11月16日15:00 时代的恣意时刻内都可投票。

                                                                                  (2)对统一议案不能多次举办表决申报,,多次申报的,以第一次申报为准;

                                                                                  (3)对不切合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

                                                                                  (4)统一表决权既通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票又通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票,以第一次投票为准。

                                                                                  (5)股东通过收集投票体系投票后,不能通过收集投票体系变动投票功效。

                                                                                  5、投票功效查询

                                                                                  通过互联网投票的投资者可于投票当日下战书18:00 点后登录厚交所互联网投票体系()点击“投票查询”成果,可以查察小我私人收集投票功效。

                                                                                  六、其余事项

                                                                                  介入集会会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼物及津贴。

                                                                                  会务接洽人:何建锋

                                                                                  接洽地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

                                                                                  大会接洽电话:0757-86256351 接洽传真:0757-86252172

                                                                                  佛山礼拜六鞋业股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二○一五年十一月十一日

                                                                                  授权委托书

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